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老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

2019-11-30 10:07:57

证券代码:603883证券缩写:平民公告编号。:2019-077

人民大药房连锁有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

平民医药连锁有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年9月30日以通讯表决方式召开。会议应有3名监事(王程响、饶浩、覃健)参加表决,3名监事实际参加表决。会议通过了适当的通知程序,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《中华人民共和国医药连锁有限公司章程》,会议及通过的决议合法有效。

二.监事会会议综述

这次会议审议并通过了以下建议:

1.关于2019年限制性股票激励目标预留权益的议案

授予保留限制性股票的条件已经满足。公司设定的激励目标具有《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的相关条件,作为激励目标的主体资格合法有效。

监事会同意于2019年9月30日将129,320股限制性股票授予40个合格的激励目标。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

2.关于以募集资金替代预投资自筹资金的议案

这次,公司用募集到的资金代替了以前投资的募集投资项目的自筹资金。相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《人民医药连锁有限公司募集资金管理办法》的相关规定,与公司募集资金投资项目实施计划不相抵触。 不影响募集资金投资项目的正常实施,不变相改变募集资金方向或损害股东利益。

监事会同意以公开发行可转换公司债券募集资金183,539,700元替代此前投资于募集项目的自筹资金。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

特此宣布。

人民大药房连锁有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月30日

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