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广东省广告集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

2019-12-01 11:45:13

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.由于影响中小投资者利益的重大问题,公司将单独统计中小投资者的投票。中小投资者指除以下股东以外的股东:1 .上市公司董事、监事和高级管理人员;2.个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

2.本次股东大会未否决或修改提案。

3.本次股东大会未提交新提案进行表决。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(一)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

(2)现场会议地点:广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦3楼会议中心

(4)网上投票时间:(1)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00;(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月26日下午15: 00至2019年9月27日下午15:00。

(五)会议召集人:公司董事会

(6)会议主席:公司董事长陈振龙先生

(七)本次会议的召开符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

2.出席会议

共有25名股东及其代表出席会议,代表有表决权股份438,024,535股,占公司股本总额的25.1256%。

(一)共有9名股东及其代表参加了现场投票,代表表决权的股份为433,664,225股,占公司股本总额的24.8755%;

(二)通过互联网投票的股东资格状况已经深圳证券交易所系统验证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网上投票的股东及股东代表总数为16人,代表表决权的股份为4,360,310股,占公司股本总额的0.2501%。

(3)共有21名中小股东及其授权代理人(8720192股)参加了网上投票。占公司股本总额的0.5002%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的国鑫信阳律师事务所律师见证了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会将进行无记名投票(包括现场投票和网上投票)。投票结果如下:

1.《关于提高2019年日关联交易预测的议案》已逐项审议通过。

1.1 .关于提高与省广博报社整合营销有限公司2019年日关联交易预测的议案(关联股东陈金龙回避投票)

投票结果:批准股份398,493,943股,占本次会议有效投票股份总数的98.9723%;反对2,987,310股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.7419%;弃权:1,150,400股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.2857%。

其中,中小投资者投票:4582482股;反对2,987,310股;弃权:1,150,400股。

1.2《关于提高珠海广兴美达文化传媒有限公司2019年日常关联交易预测的议案》

投票结果:433,886,825股,占本次会议有效投票股份总数的99.0554%。反对2,987,310股,占出席会议有效有表决权股份总数的0.6820%;弃权:1,150,400股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.2626%。

1.3 .关于提高广东广济(北京)数码科技有限公司2019年日关联交易预测的议案

1.4 .关于提高2019年与广东广益电影有限公司日常关联交易预测的议案(关联股东何斌先生回避投票)

投票结果:417,312,324股,占本次会议有效投票股份总数的99.0182%。反对2,987,310股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.7088%;弃权:1,150,400股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.2730%。

1.5《关于提高珠海省广开库传媒有限公司2019年日关联交易预测的议案》

1.6“关于提高珠海广众硕数码营销有限公司2019年日关联交易预测的议案”

1.7“关于提高珠海石广生体验营销有限公司2019年日关联交易预测的议案”

1.8《关于预测2019年与珠海广纳四波报社广告有限公司日常关联交易的议案》

1.9《关于预测2019年与深圳东信时代信息技术有限公司日常关联交易的议案》

1.10、《关于2019年与广东珠江大桥生物技术有限公司预期日常关联交易的议案》(关联股东广东广信控股集团有限公司回避投票)

投票结果:同意73,124,367股,占本次会议有效投票股份总数的94.6446%。反对2987310股,占本次会议有效有表决权股份总数的3.8665%;弃权:1,150,400股,占本次会议有效有表决权股份总数的1.4890%。

1.11“关于预测朝日新闻dk 2019日关联交易的议案”

1.12、《关于预测2019年与广州梦洁宝贝蓝门数字商务有限公司日常关联交易的议案》

1.13、《关于2019年与广东广汉威(上海)广告有限公司预期日常关联交易的议案》

1.14《关于2019年与北京广阳光传媒有限公司预期日常关联交易的议案》

1.15《关于预测合和娱乐集团有限公司2019年日常关联交易的议案》

1.16《关于预测2019年与广州启闭科技有限公司日常关联交易的议案》

1.17《关于预测2019年与广东广佛轨道交通有限公司日常关联交易的议案》

2.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

投票结果:同意433,914,535股,占本次会议有效投票股份总数的99.0617%;反对295.96万股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.6757%;弃权:1,150,400股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者投票:4,610,192股;反对2,959,600股;弃权:1,150,400股。

3.《关于修改董事会议事规则的议案》审议通过。

投票结果:同意433,891,825股,占本次会议有效投票股份总数的99.0565%;反对2,982,310股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.6809%;弃权:1,150,400股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.2626%。

其中,中小投资者投票:4,587,482股;反对2,982,310股;弃权:1,150,400股。

三.律师的证人意见

我们律师认为,本次公司股东大会的召开、召集程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效,本次股东大会通过的决议合法、合规、真实有效。

四.供参考的文件

1.广东广告集团有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.国鑫信阳律师事务所关于广东广告集团有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布

广东广告集团有限公司

董事会

2001年9月28日

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