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中牧实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-02 15:36:37

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市丰台区南四环路西188号总部基地8区17号楼8层公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。现场会议由公司董事长王程健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有7名现任董事和1人出席。副董事长薛吴婷先生、董事李学林先生、吴东勋先生、独立董事郑鸿女士、马占坤先生、岳虹女士因工作原因未能出席现场会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。主管周子玉先生因工作原因未能出席现场会议。

3.公司董事会秘书郭亮先生和总会计师(财务总监)金健先生出席了现场会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于发行超短期融资券的议案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

提案一为普通决议,由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的1/2以上通过。

三.律师的证人

(1)本次股东大会见证的律师事务所:北京金城通达律师事务所

律师:单云涛、陈月仙

(2)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开程序、出席或出席股东大会的人员及会议召集人的主要资格、本次股东大会决议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

(1)中国畜牧业股份有限公司2019年第二次股东特别大会决议;

(2)北京金城通达律师事务所出具的2019年第二次股东特别大会法律意见书。

特此宣布

中国畜牧业有限公司

2019年9月27日

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