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浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公

2019-11-07 17:56:53

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

浙江盛达生物制药有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年9月19日在本公司会议室举行,现场表决结合沟通。本次会议已于2019年9月16日通过电子邮件和短信通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长洪艾女士主持。应该有6名董事,实际上是6名董事。

本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过任命公司总经理的议案

详见《浙江盛达生物制药有限公司总经理任命公告》(公告编号。:2019-067)由公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过公司组织结构调整议案

为了适应公司战略发展的需要,提高组织运营和管理决策效率,进一步优化公司治理结构,调整组织结构,调整后的部门有:办公室、企业管理部、人力资源部、质量安全管理部、营销中心、财务部、生产工程管理部、采购部、盛达生物制药部、审计监察部、董事会办公室(证券部)。同时,调整各职能部门的职责,明确各职能部门的权利和义务,进一步完善公司精细化管理。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

浙江盛达生物制药有限公司

董事会

2019年9月20日

证券代码:603079证券缩写:盛大生物编号:2019-067

总经理任命公告

浙江盛达生物制药有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于任命公司总经理的议案》,同意任命周斌先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《浙江盛达生物制药有限公司章程》不禁止周斌先生任职,且其任职资格符合《公司法》等法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格的要求。周斌先生的任命已由董事会提名委员会提名。独立董事对公司总经理的任命发表了独立意见,同意《关于任命公司总经理的议案》。

附件:周斌先生的简历

附录:周斌先生简历

周斌,男,1966年3月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,学士学位,高级工程师和执业药师,国家劳动模范,国家工程技术先进个人,食品工业科技进步先进科技带头人。

1989年8月至2011年11月,任浙江梅田制药有限公司质检技术员、浙江时丰制药有限公司质检主管、副主任兼生产技术董事长、浙江靳诺制药有限公司总经理、浙江印相生物工程有限公司执行副总裁兼总工程师,自2011年12月起,任子公司新银祥技术中心副总经理兼主任。自2015年7月起,他一直担任公司副总经理。

周斌先生具备法律、行政法规对上市公司相关人员要求的资格,具备履行相关职责所需的工作经验,符合公司章程规定的条件。不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会认定市场禁售、解禁的情况。

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